01

公司治理介紹

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董事會

本公司董事之選任,係考量公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決 定五至九人董事席次,並依據本公司「公司治理實務守則」針對強化董事會職能規範,制訂董 事會整體多元化方針,力求提升董事會管理職能。

審計委員會

本公司自 101 年 6 月起依據「證券交易法」規定,組成審計委員會替代監察人,由全體獨立 董事組成,人數在 3 人以上,依本公司「審計委員會組織規程」運作,執行相關法令所規定 之職權,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內 部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司營運風險之管控。

薪酬委員會

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以 及董事與高階經理人之報酬,薪酬委員會成員由董事會任命,人數 3 人,依據本公司「薪資 報酬委員會組織章程」運作,每年至少召開二次會議。

 
02

董事會及功能性委員會

第八屆董事會/第三屆審計委員會/第四屆薪資報酬委員會成員資訊

 
職稱 姓名 主要學、經歷 選任日期 任期 審計委員會 薪資報酬委員會
董事長 張東玄 日本東京大學藥學博士 財團法人生物技術開發中心細胞生 物及免疫組主任/代理執行⾧ 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事⾧ 2018/6/29 3 Years    
董事 蔡高忠 東吳大學經濟研究所 倍利證券資本市場部副總經理    
董事 蘇秀娥 國立中興大學社會系 中華圓山畫會理事    
董事 洪彩晴 國立台北工專 ⾧祿投資有限公司負責人    
獨立董事 蔡玲君 文化大學會計系 安國國際科技(股)公司營運⾧ V 財會專業 V
獨立董事 陳增福 台灣大學藥理學研究所博士 台北醫學大學副校⾧ V V
獨立董事 吳宗正 台灣大學農業化學研究所博士 國立東華大學生命科學系/生物技 術研究所 教授 2019/6/24 2021/6/28 V

董事會成員多元化政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」,除考量董事本身專業背景外,並明訂董事會成員組成應朝多元化配置,以發揮策略指導功能。

下表為現任董事(含獨立董事)於其本身專業背景、專業技能及產業經歷等面向,對應多元化政策落實情形:

董事姓名 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
張東玄 V   V V V V V V
蔡高忠 V V V V V V V V
蘇秀娥 V   V V     V V
洪彩晴 V   V V     V V
蔡玲君(獨立董事) V V V V V V V V
陳增福(獨立董事) V   V V V V V V
吳宗正(獨立董事) V   V V V V V V

本公司具員工身分之董事占比為0%,獨立董事占比為42.8%,女性董事占比為42.8%。
二位獨立董事任期年資在八年以上,一位獨立董事任期年資在一年以上。
三位董事年齡在70歲以上,一位董事在60~69歲,三位董事在60歲以下。

獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道,並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通;且依主管機關之規定,對公司財務、業務狀況定期進行查核,並直接與管理單位及治理單位溝通。

獨立董事與內部稽核主管歷次溝通事項摘要:

 
日期 溝通事項 溝通結果
109年11月9日 1、109年8、9、10月內部稽核業務報告。
2、110年度稽核作業查核計畫。
無意見
109年8月12日 109年5、6、7月內部稽核業務報告。 無意見
109年5月13日 109年3、4月內部稽核業務報告。 無意見
109年3月25日 109年2月內部稽核業務報告。
108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
無意見
109年2月21日 108年11、12月及109年1月內部稽核業務報告。 無意見
110年3月17日 1、109年11、12月及110年01、02月內部稽核業務報告。
2、109年度內部控制制度聲明書。
無意見

獨立董事與簽證會計師歷次溝通事項摘要:

 
日期 溝通事項 溝通結果
109年11月9日 1、會計師就109年度第三季合併財務報告核閱情形進行說明。
2、會計師對與會人員所提問題進行討論及溝通。
無意見
109年3月25日 1、會計師就108年個體暨合併財務報告查核結果進行說明。
2、會計師對與會人員所提問題進行討論及溝通。
無意見
110年3月17日 1、會計師就109年度合併財務報告核閱情形進行說明。
2、會計師對與會人員所提問題進行討論及溝通。
無意見

董事會議事錄

04

誠信經營概況

(摘錄自本公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法)

一、受理單位:

  1. 發言人及代理發言人:受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。
  2. 稽核室:受理公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商等之檢舉。

二、檢舉管道:

本公司提供獨立檢舉信箱、專線,當發現本公司從業人員有違反誠信規定之情形,可透過電話、信件、電子郵件申訴及檢舉,並檢附相關事證。
聯絡方式詳見公司網站下方或利害關係人專區

三、檢舉案件受理原則:

為利檢舉事項之調查,檢舉人提出檢舉時,需提供下列資料供本公司進行查證。

  1. 檢舉人真實姓名及聯絡方式。
  2. 被檢舉人姓名、服務單位及職稱或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
  3. 提出可供調查之具體事實及合理懷疑事證,包含:事實內容、發生時間及地點等。 若檢舉內容有匿名、不真實姓名或非屬違反法令,或為惡意攻訐、虛偽不實、無具體內容等 不法情事,本公司得不予受理。

四、檢舉人保護原則:

本公司對於檢舉人身分及檢舉內容,均將確實保密,並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不 當處置。

05

幸福職場

員工福利措施及其實施狀況

【保險】:勞保、健保、個人團保、提撥勞工退休金。
【假勤】:彈性上下班、週休二日、勞基法休假制度。
【獎金】:年終獎金、年節禮金(禮品)。
【培訓】:內部訓練、外部訓練補助、在職進修。
【其他】:免費員工午餐、定期健康檢查、季慶生會、年度員工旅遊、社團活動補助、年終尾牙摸彩活動。

勞工退休金制度

本公司依法規定每月按不低於薪資之6%提撥勞工退休金至勞工保險局之退休金個人專戶。另依法規定按月至少提撥薪資2%存入勞工退休準備金之專用帳戶,並每季召開勞工退休準備金

 

本公司各項工作設備實施定期檢查、維護與保養,每年舉辦消防演練與毒化物防災聯合訓練,除此之外,本公司亦強化職場環境安全、消防安全、及員工健康管理等措施,維護員工人身安全。

  1. 職場環場安全:設置保全系統及實施門禁管理,進入公司之員工需刷卡,訪客進入公司需登記並全程需由員工陪同。
  2. 消防安全:設置消防系統、警報系統及自衛消防編組,每年定期實施一次例行檢修消防設備,每半年進行一次消防安全宣導與毒化物防災聯合訓練,並教導員工CPR技巧。
  3. 員工健康管理:舉辦半年一次勞工安全衛生教育訓練、每兩年進行一般性健康檢查。
 

人權風險評估管理表

109年度

 
標題 評估對象 風險產生源 風險評級 管理及風險減緩措施 目標管理
僱用童工 求職者及新進員工 招募面試時 ◆禁止僱用未滿16歲者
◆應徵者於面試作業填寫之個人基本資料需載明出生日期,並於報到時覆核身分證件,確保資料之正確性
未僱用童工
歧視與性騷擾 所有員工 ◆面試時(面試主管與求職者)
◆主管與員工或員工與員工間互動時
◆於工作規則相關規章中明訂禁止歧視與性騷擾,提供平等之職場環境
◆提供相關申訴管道(性騷擾申訴專線電話及電子信箱),使員工得即時表達意見
無歧視與性騷擾案件
職業安全管理 所有員工 ◆工作場所
◆執行職務期間
◆確實遵循職業安全衛生相關法令規定
◆為保障員工之健康與安全,並防止職業災害之發生,定期監測職場環境,確保工作場所安全
◆定期進行工作場所飲用水、二氧化碳、照明、消防設備等品質檢測
建構安全之工作環境
員工健康管理 所有員工 ◆工作場所
◆執行職務期間
◆確實遵循職業安全衛生相關法令規定
◆定期辦理員工健康檢查
109年度健康檢查
勞資爭議 所有員工 ◆勞資雙方認知差異及溝通不良 ◆確實遵循勞動法令規定,並明定於工作規則及相關規章
◆定期辦理勞資會議,妥善與員工溝通,確保勞資對話暢通
勞資爭議案件為0