01

公司治理介紹

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董事會

本公司董事之選任,係考量公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決 定五至九人董事席次,並依據本公司「公司治理實務守則」針對強化董事會職能規範,制訂董 事會整體多元化方針,力求提升董事會管理職能。

審計委員會

本公司自 101 年 6 月起依據「證券交易法」規定,組成審計委員會替代監察人,由全體獨立 董事組成,人數在 3 人以上,依本公司「審計委員會組織規程」運作,執行相關法令所規定 之職權,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內 部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司營運風險之管控。

薪酬委員會

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以 及董事與高階經理人之報酬,薪酬委員會成員由董事會任命,人數 3 人,依據本公司「薪資 報酬委員會組織章程」運作,每年至少召開二次會議。

 
02

董事會及功能性委員會

第八屆董事會/第三屆審計委員會/第四屆薪資報酬委員會成員資訊

 
職稱 姓名 主要學、經歷 選任日期 任期 審計委員會 薪資報酬委員會
董事長 張東玄 日本東京大學藥學博士 財團法人生物技術開發中心細胞生 物及免疫組主任/代理執行⾧ 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事⾧ 2018/6/29 3 Years    
董事 蔡高忠 東吳大學經濟研究所 倍利證券資本市場部副總經理    
董事 蘇秀娥 國立中興大學社會系 中華圓山畫會理事    
董事 洪彩晴 國立台北工專 ⾧祿投資有限公司負責人    
獨立董事 蔡玲君 文化大學會計系 安國國際科技(股)公司營運⾧ V 財會專業 V
獨立董事 陳增福 台灣大學藥理學研究所博士 台北醫學大學副校⾧ V V
獨立董事 吳宗正 台灣大學農業化學研究所博士 國立東華大學生命科學系/生物技 術研究所 教授 2019/6/24 2021/6/28 V

董事會成員多元化政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」,除考量董事本身專業背景外,並明訂董事會成員組成應朝多元化配置,以發揮策略指導功能。

下表為現任董事(含獨立董事)於其本身專業背景、專業技能及產業經歷等面向,對應多元化政策落實情形:

董事姓名 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
張東玄 V   V V V V V V
蔡高忠 V V V V V V V V
蘇秀娥 V   V V     V V
洪彩晴 V   V V     V V
蔡玲君(獨立董事) V V V V V V V V
陳增福(獨立董事) V   V V V V V V
吳宗正(獨立董事) V   V V V V V V

董事會議事錄

04

誠信經營概況

(摘錄自本公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法)

一、受理單位:

  1. 發言人及代理發言人:受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。
  2. 稽核室:受理公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商等之檢舉。

二、檢舉管道:

可採用「親身舉報」、「電話舉報」及「投函舉報」三種管道進行。

三、檢舉案件受理原則:

為利檢舉事項之調查,檢舉人提出檢舉時,需提供下列資料供本公司進行查證。

  1. 檢舉人真實姓名及聯絡方式。
  2. 被檢舉人姓名、服務單位及職稱或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
  3. 提出可供調查之具體事實及合理懷疑事證,包含:事實內容、發生時間及地點等。 若檢舉內容有匿名、不真實姓名或非屬違反法令,或為惡意攻訐、虛偽不實、無具體內容等 不法情事,本公司得不予受理。

四、檢舉人保護原則:

本公司對於檢舉人身分及檢舉內容,均將確實保密,並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不 當處置。